如您所知，洗錢和恐怖主義融資法是基於風險的。 這意味著像您這樣的受監管企業必須進行全企業範圍的洗錢/恐怖融資風險評估。 目的是識別和評估企業可能被組織犯罪網絡利用、洗錢犯罪所得的風險。
如果您的企業被用來洗錢犯罪資金，您的企業可能會面臨嚴厲的處罰。 金融犯罪監管機構已被授予廣泛的權力來強制執行不遵守反洗錢/反恐怖主義融資法律的行為。
任何有效的 AML/CTF 計劃的核心都是清楚地了解您的企業可能如何被有組織的犯罪網絡利用。 這種理解取決於多種因素，包括所提供的產品和服務、這些產品和服務的分銷管道、您的企業所處理的客戶類型以及在某些國家/地區的業務。
您的企業了解洗錢和資恐的風險嗎？
許多中小型企業與大型企業具有相同的合規義務，但往往缺乏資源和內部專業知識來開發洗錢/恐怖主義融資風險評估或設計、實施和維護有效的反洗錢/反恐融資計劃。
聽起來有點熟？ 如果是這樣，那麼你並不孤單，所以 北極情報 已經創造出來了 本說明書 有效的洗錢/恐怖主義融資風險評估和反洗錢/反恐怖主義融資計劃的關鍵要素供您下載。
AML Speed up 如何協助您評估 ML/TF 風險並建立有效的 AML/CTF 計劃。
反洗錢加速 由金融犯罪專家專門為超過 10 個國家的中小型企業設計 30個部門 以及以上 50個國家 幫助指導他們進行全業務範圍的洗錢和恐怖主義融資風險評估，記錄反洗錢/反恐融資計劃，並即時追蹤和監控問題、違規行為和事件。