人工智慧等新興技術使威脅行為者能夠利用全球全週期身份驗證平台採取複雜的詐欺方法， 蘇姆蘇普，顯示 Deepfake 的數量增加了 10 倍 2022 年至 2023 年在全球範圍內檢測到。
現在，Sumsub 正準備進行第二次迭代 2024 年高級交易監控大師班，這將有助於金融科技領域超過 2,500 名反洗錢 (AML)、反詐欺和合規專業人士提高打擊洗錢、反詐欺和合規方面的知識 金融犯罪 各自公司面臨的問題。
99% 的參與者聲稱去年的課程幫助他們提高了當前角色所需的技能，並將向同儕推薦。 參與者比例最高（41.4％）來自金融科技業，其次是加密貨幣產業（14.7％）。
這個免費課程提供的替代課程通常花費超過 800 美元，提供了來自不同金融犯罪專家小組的見解，他們在第一個模組中分享了專業知識。 這些課程涵蓋從初級合規官到經驗豐富的洗錢報告官 (MLRO)。
安德魯·諾沃塞爾斯基，首席產品官 蘇姆蘇普，討論了該課程可能產生的影響：「我們很自豪能夠推出第二批交易監控課程。
「在當今不斷發展的情況下，為專業人士提供打擊金融犯罪所需的基本技能至關重要。 這次大師班重申了我們致力於為行業專業人士提供關鍵知識和策略的承諾，以保護企業免受非法活動的侵害。
透過推出第二批課程，Sumsub 旨在透過開放取用方式提供知識，並採用承認所有經驗水平的課程設計。
參與者完成課程後，將獲得結業證書，以表明他們致力於學習最新的交易監控策略。